Políticas de KYC e AML en 1Win Brasil

Relatórios de atividades suspeitas

O compromisso da plataforma inclui a adesão rigorosa a políticas que previnem actividades ilegais e cumprem todos os regulamentos aplicáveis. De acordo com a política de combate ao branqueamento de capitais, temos que comunicar às autoridades competentes qualquer suspeita de que os fundos depositados possam estar ligados a práticas ilícitas ou internacionalmente ilegais e podemos bloqueá-los, se necessário.

KYC e origem dos fundos do usuário

Ao registar-se no sítio, o utilizador concorda em cumprir as leis e regulamentos de combate ao branqueamento de capitais da plataforma e em garantir que os seus fundos não provêm de actividades ilegais.

Efectuamos verificações de identidade pormenorizadas através da política KYC – Conheça o seu cliente – e controlamos todas as transacções para detetar actividades suspeitas. De acordo com a política interna e a legislação internacional em vigor, reservamo-nos o direito de recusar transacções se houver indícios de atividade criminosa.

Para cumprir estas obrigações, mantemos registos detalhados das transacções e podemos solicitar informações adicionais para garantir a conformidade. Os documentos necessários incluem um passaporte, bilhete de identidade ou equivalente, com nome completo, data de nascimento e fotografia.

Cooperação com organizações estatais

Estamos empenhados em cooperar ativamente com organizações estatais e internacionais para combater o crime financeiro a nível mundial. Esta abordagem proactiva visa proteger os utilizadores e garantir um ambiente seguro e transparente para todos os serviços da plataforma de jogos online.

Estamos constantemente a esforçar-nos por garantir que as práticas estão firmemente alinhadas com os mais elevados padrões de segurança e conformidade regulamentar.